Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Челябинский трикотаж"<BR>27.12.2022 13:34</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Челябинский трикотаж"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454084, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д. 106 к. СКЛАДЫ И ФАБРИКОУПРАВЛЕНИЕ офис 252</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402328337</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7447008002</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45472-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9973; http://www.1027402328337.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2022</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением о раскрытии информации:</P>
<P>Присутствовали 5 членов Совета директоров:  </P>
<P>1. Бургвиц Татьяна Викторовна;</P>
<P>2. Калин Алексей Викторович;</P>
<P>3. Колотушкин Константин Николаевич;</P>
<P>4. Ротов Владимир Николаевич;</P>
<P>5. Хайруллина Бибиямал Гусмановна.</P>
<P>Кворум – 100 %. Согласно ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.</P>
<P>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</P>
<P>«За» – Ротов В. Н., Калин А. В., Колотушкин К.Н., Бургвиц Т. В., Хайруллина Б. Г.</P>
<P>«Против» – нет.</P>
<P>«Воздержались» – нет.</P>
<P>Итого: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.</P>
<P>2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>1.Рекомендовать акционерам Общества воздержаться от принятия Добровольного предложения Калина Алексея Викторовича о приобретении эмиссионных ценных бумаг Общества.</P>
<P>2.3.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:27.12.2022</P>
<P>2.4.дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:27.12.2022, Протокол № 162</P>
<P>2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны: вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:</P>
<P>Вид: Акция именная </P>
<P>Категория: Обыкновенная </P>
<P>Форма: Бездокументарная </P>
<P>Дата государственной регистрации выпуска: 30.07.2007 г. </P>
<P>Номер государственной регистрации выпуска: 1-02-45472-D</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. генеральный директор</P>
<P>А.В. Калин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 27.12.2022г.</P>